近來，虛擬貨幣交易越來越活躍，對於虛擬貨幣投資是否為一場泡沫各界眾說紛紜，有待時間給出答案，但在虛擬貨幣的世界里騙局頻現已成事實，眾多非法分子蹭上這波熱度，穿上虛擬貨幣的外衣進行詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

相關數據統計，2016年以來以虛擬貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180餘件，涉案總金額高達上千億元人民幣，其中90%屬於利用虛擬貨幣進行層級推銷的傳銷案件。

只賺不賠的」天使幣」騙取1.4億

近期，安徽省合肥市蜀山區檢察院就辦理了一起利用虛擬貨幣「天使幣」騙取6800人共計1.4億元資金的案件。

2016年4月，廣東劉女士得知百付寶公司的「天使幣」投資無風險，收益高，慕名來到公司旗下樂客來酒店現場考察投資，酒店裡正在舉辦該公司項目推廣會議，現場播放宣傳短片、講師授課，介紹百付寶公司經營情況和投資方式，參與者以「挖礦」、開盤后買賣貨幣的方式獲得利益。劉女士堅信不疑，先後轉賬56250元，租賃5台「天使幣」大礦機，劉女士每天平均產八九十個「天使幣」。

5月開盤后，「天使幣」價格初漲后跌，最後到六七月份跌到0.12元，之後就無人投資了，期間大多數人都無法提現。百付寶公司給出的解釋是，平台正在升級，禁止提現，緊接著，平台網站徹底關閉。眼見投資血本無歸，劉女士方知自己上當了。像劉女士這樣的投資人還有許多。來自山東的於先生先後投資了172萬多元，還介紹親戚朋友投資了373萬多元，最終自己只提現了28萬多元。

像天使幣這樣的騙局屢見不鮮。早些時候，廣東省遂溪縣人民法院和廣東省中山市第二人民法院的兩份判決書里均涉及同一幣種——恆星幣，可見此類傳銷地域傳播性很強。恆星(國際)控股發展有限公司通過線下介紹宣傳恆星幣，吹噓恆星幣的投資收益及發展前景，引誘他人註冊成為恆星幣會員並投資購買能挖掘恆星幣的「礦機」，按照一定順序組成層級，以發展下線人員數量及銷售礦機的數量作為返利的依據，實施網路傳銷活動。

注意！這些是虛擬貨幣騙局的慣用套路

上述案例可以看出，作為 「誘餌」虛擬幣只需換個名字，就會吸引投資者紛涌而至。通常，犯罪分子會通過成立微信群、現場講解等方式，組織、帶領以推銷虛擬貨幣，或要求參與者以繳納費用購買虛擬貨幣的方式獲得插手資格。從此根據必然順序組成層級，直接或者間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘到場者繼續成長他人參與，騙取財物。

除了披著虛擬貨幣「外套」的傳銷之外，涉及虛擬貨幣的犯罪還包括發售相關理財產品；以「國內買不到，只能去海外買」為由代購萊特幣等虛擬貨幣；更有甚者直接在網路上以賣「虛擬貨幣」為名，對親朋好友實施詐騙。

針對披著虛擬貨幣外衣的網路詐騙日益猖獗，公安部近日在其官網發布《公安部國家工商總局部署開展網路傳銷違法犯罪活動聯合整治》，表示將與工商總局聯手，重點查處四類網路傳銷活動，其中就包含以「虛擬貨幣」為幌子的網路傳銷活動。

小編提示，代幣或「虛擬貨幣」不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律屬性，不能作為貨幣在市場上流通使用。對各類使用「幣」的名稱開展非法金融活動，需要大家擦亮眼睛，強化風險防範意識和識別能力。

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