亞馬遜歐洲站KYC審核

KYC（Know Your Customer）是Know Your Customer的縮寫，意思是了解你的客戶，在國際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對自己的客戶作出全面的了解，以預測和發現商業行為中的不合理之處和潛在違法行為。根據歐洲有關監管機構要求，亞馬遜有義務對在歐洲平台（包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等）上開店的賣家進行KYC審核。

規定

賣家只有在亞馬遜歐洲驗證團隊審核通過之後，才能在歐洲平台進行銷售。所以要求賣家在註冊時或註冊后通過賣家後台，如實填寫有關信息並按照要求上傳所需文件。文件要求為原件的完整高清彩色照片掃描件，確保真實，嚴禁盜圖。

審核要求

大多數中國賣家在開店時無需經過KYC審核，但在開店后，當您的收款帳戶累計收到5000歐元銷售款項時起，會要求您通過後台提交有關信息和材料供審核，此時你的店鋪可以繼續銷售；而當你的收款帳戶累計收到1.5萬歐元款項時，如果您還沒有通過KYC審核，此時你的銷售權將會被移除，直到審核完畢。

審核所需資料

1、公司營業執照掃描件。

大陸公司：公司營業執照正本/副本掃描件

香港公司：公司註冊證明書+商業登記條例（兩個文件需合併成一個PDF文檔）

2、公司首要聯繫人及受益人的身份證件，比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

主要聯繫人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等。如果是公司員工，亞馬遜會要求提供授權書。

受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人。

3、主要聯繫人個人費用賬單：最近90天內的任意一張日常費用賬單（包括水、電、燃氣、

網路、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時提交結婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規的房屋租賃合同來證明其中的關係。在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網頁鏈接。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。

4、公司對公銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。賬單要求：a、要有公司名，和營業執照上公司名一致；

b、要有銀行名或logo，清晰可見；

c、必須要有在該行開戶的銀行賬號；

d、賬單如有日期要求開立日期在一年內，無日期亦可接受；

e、賣家出於保密需要，可遮蔽有關流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時間必須在一年以內)。

5、授權函：如主要聯繫人非公司法人，我們要求賣家提供一份由公司法人授權主要聯繫人實際運營該賬戶的授權函（參考格式附后）。

6、公司日常費用賬單：對於使用香港、台灣等地公司註冊的賣家（大陸公司無需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費用賬單。要求是：90天內的任意一張日常費用賬單，包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細地址，且公司名和地址應和營業執照/商業登記證保持一致。

KYC信息填寫注意事項

1、建議全部使用漢語拼音，以保證準確性。香港公司按照註冊證書上的公司英文名稱填寫。

2、公司有幾個受益人就需真實的填寫幾個受益人，再提交相應的個人帳單和資料信息。

3、註冊時需要填寫的居住地址，一定要是和你的信用卡賬單或者水電煤氣費賬單一致的實際居住地址。

4、地址需要完全準確，精確至門牌號。

5、每個輸入框：公司註冊地址填寫每行不得超過50個字元，其他地址填寫每行不得超過60個字元，包括空格及標點符號。

6、確認無誤后再提交，盡量不要重複多次提交，一次審核不過，極大可能影響賬號。

7、最重要的一點，資料一定要真實。不過萬一在註冊過程中填錯了，只要能提交證明文件，也是可以修改的。

8、關於收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個站點，分別是英國、德國、法國、義大利、西班牙。建議賣家後台所有信息確保正確后再綁定收款賬戶。另外建議將5個站點的存款方式一併全部添加，以免日後添加時重新進入KYC審核流程。

9、信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息。同時請確保此信用卡外幣賬戶已開通及額度可用